– Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων,
– Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση,
– Άμεση συνέργεια στην απάτη,
– Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων,
– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
– Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ,
Κλείσιμο
– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
– Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ,
– Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και
– Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία.
Να σημειωθεί ότι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης με πούλμαν στην εισαγγελία προκειμένου να τους απαγγέλλουν οι κατηγορίες.
Πάντως, στο σύνολό τους οι κατηγορούμενοι και εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ανέρχονται σε 70.
Πώς η ΕΛΑΣ ξήλωσε τον ιστό
Τον βασικό νόμο για την εξιχνίαση οικονομικών εγκλημάτων, το follow the money, ακολούθησαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI στην περίπτωση του κυκλώματος των εικονικών τιμολογίων που εκδόθηκαν από 370 εταιρείες – φαντάσματα με αποκλειστικό αντικείμενο την είσπραξη, παρανόμως, επιστροφών ΦΠΑ και φόρων που δήθεν κατέβαλαν. Οι εταιρείες στήθηκαν με το βοήθεια λογιστών στα ονόματα αχυρανθρώπων: Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και ηλικιωμένη, συγγενής του φερόμενου εγκεφάλου του κυκλώματος και προέδρου του Αχαρναϊκού, Άρη Ηλιάδη. Σημαντική λεπτομέρεια: Η συγκεκριμένη γυναίκα ζει σε γηροκομείο.
Η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος ζήτησε άρση του τραπεζικού απορρήτου για τις εταιρείες και τα πρόσωπα που αναφέρονταν στην αρχική πληροφορία που έλαβε, διαπιστώθηκε ότι τα τιμολόγια δεν συνοδεύονταν από αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που τα εξέδιδαν και εκείνων που τα λάμβαναν και βρέθηκαν σε ένα πολυπλόκαμο δίκτυο εταιρειών όπου τα βασικά πρόσωπα ήταν τα ίδια. Το ξήλωμα του ιστού των 370 εταιρειών είχε ήδη ξεκινήσει.
Όπως προκύπτει από τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από την αστυνομία, κεντρικά πρόσωπα στην οργάνωση κατηγορούνται ότι ήταν ο πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, αλλά και ο έγκλειστος στις φυλακές Χαλκίδας, Παναγιώτης Νάνος: Παρότι φυλακισμένος διαπιστώθηκε ότι είχε καθημερινή επικοινωνία με τον Ηλιάδη προκειμένου να μην αφήνουν εκκρεμότητες στη δραστηριότητά τους. Στο τετράδιο που διατηρούσε μάλιστα στη φυλακή ο Νάνος έγραφε ότι έπρεπε να πιέσει για λεφτά τον Ηλιάδη.
Το κύκλωμα είχε επιστρατεύσει μια σειρά από αχυρανθρώπους, στα στοιχεία των οποίων ιδρύονταν οι εταιρείες με τη βοήθεια λογιστών που ακολουθούσαν την προβλεπόμενη διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων και παραστατικών. Ένα μεγάλο πλοκάμι της εγκληματικής οργάνωσης δρούσε με έδρα στην Καλαμάτα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η αποδεδειγμένη ζημία για τα κρατικά ταμεία ξεπερνά τα 4,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η οργάνωση αποπειράθηκε να αποσπάσει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια: Μάλιστα, όταν τα μέλη του κυκλώματος φοβήθηκαν ελέγχους «παραιτήθηκαν» από απαίτηση παράνομων επιστροφών άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε βάρος των κατηγορούμενων ως μελών του κυκλώματος, αναφέρεται ο τρόπος δράσης και μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι έστηναν «εικονικές» εταιρείες τις οποίες διαχειρίζονταν στην πραγματικότητα τα αρχηγικά μέλη της. Οι εταιρείες, όπως διαπίστωσε η αστυνομία, δήλωναν ανύπαρκτες οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών είτε Φ.Π.Α. είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος. Για να το καταφέρουν, στην οργάνωση εντάχθηκαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα οι κατηγορούμενοι λογιστές- πολλοί με ποινικό παρελθόν, οι οποίοι προέβαιναν αφενός στην ίδρυση «εικονικών» εταιρειών, αφετέρου εξέδιδαν και ανέβαζαν στο «MyDATA» εικονικά τιμολόγια που αντιστοιχούσαν σε πολύ μεγάλο αριθμό ανύπαρκτων εμπορικών συναλλαγών και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Οι λογιστές έκαναν στη συνέχεια ψευδείς φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες προέκυπτε επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών.
Στις έρευνες στα σπίτια βρέθηκαν πάνω από 400.000 ευρώ σε μετρητά, λίρες, σφραγίδες εταιρειών- φαντασμάτων και άλλα πειστήρια.